《20210303会议纪要》

    2021年3月3日上午9:00，由西安宜恩机电设备有限公司行政总经理、联席董事会常委1021401，主持召开第二次4年度总结与计划会议。会议研究、讨论了公司结构调整和部分标准修改等问题，会议形成并明确如下意见：

一、公司结构优化调整及归属问题：

    1.合并原运营经理部、技术部、事业部生产工厂、天台三路工作站等，为新的运营管理部。新的运营管理部直属联席董事会，隶属西安宜恩机电设备有限公司。

    2.综合行政部不做任何调整，直属西安宜恩机电设备有限公司。

二、部门职权调整：

    1.综合行政部主要负责行政管理、财务、审批审计、法务、人事、后勤、档案、采购、库房及信息管理等工作。

    2.运营管理部（即宜恩工科）主要负责公司运营管理、售前售后、技术、生产与调度（包含人员，无需经西安宜恩审批)，外协（需经西安宜恩审批），工艺（包含标准制定修改，需经西安宜恩审批），培训，文书起草等工作。

    3.运营管理部可以进行二级事业部增设。

    4.两部不得越权工作，否则将由联席董事会裁定进行从重处罚。

三、部门岗位的设立、任命与职责：

    1.综合行政部设立行政总经理，由西安宜恩机电设备有限公司法定代表人或授权代表人担任。

    2.运营管理部设立运营总经理，由西安宜恩机电设备有限公司行政总经理提名，联席董事会选举任命。

    3.运营管理部设立首席技术总工程师，由西安宜恩机电设备有限公司行政总经理任命。主要负责产品技术设计、产品开发、总体控制、质量、进度、工程造价控制和技术管理等等主要工作。

    4.运营经理部设立总调度长，由运营总经理提名，西安宜恩机电设备有限公司行政总经理任命。主要负责：

        A.组织执行生产进实时监控生产各环节工作情况、检查各生产环节的零件、部件、半成品的投入和产出进度。

        B.及时发现生产进度计划执行过程中的问题，并积极采取措施加以解决、检查、督促和协助有关部门及时做好各项生产作业准备工作。

        C.计划完成情况资料的统计和对其它生产信息进行分析研究。

        D.了解项目生产状况，制定应急措施。

四、部分执行标准的增设、调整与执行：

    1.对公司现行XEN-YBZP001-2016《机械电气设备装配技术要求》标准第六节以下，增设第6、7、8、9、10款。

    2.将2020年9月7日由原运营经理部、综合行政部联合发布的《关于外协单位与人员施工规范》的通告纳入公司管理制度。

    3.将2020年12月16日由原运营经理部签发，运营管理[2020]第2号，《关于普通发票和费用报销单据》规范化的通知纳入公司管理制度。

    4.除本章节第一款对公司现行XEN-YBZP001-2016《机械电气设备装配技术要求》标准第六节以下，增设第6、7、8、9、10款，于2021年5月1日起执行外。其他2款均于本次会议结束当日起执行。

五、关于经营规划：

    由新任运营总经理，接受任职后10日内，向综合行政部与联席董事会提交4年度经营规划书。

六、关于撤销的裁定：

    1.经综合行政部与其他联席公司的综合审计、评定，决定撤销联席董事会和西安宜恩于2020年10月27日签发行政[2020]第4号，关于对《员工编号为：1021402，识别码：s*h*foand.com同志职务任免、调整通知》的裁定，并在本次会议，由行政总经理重新提名，联席董事会选举任命。

西安宜恩机电设备有限公司

2021年3月3日